证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-070
西陇科学股份有限公司
关于召开2021年
第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2021年12月10日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月27日召开公司2021年第六次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）14:30开始；
网络投票时间：2021年12月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021年12月27日上午9:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月20日（星期一）；
7、会议出席对象：
（1）截止2021年12月20日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必 是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
展开全文（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》
《关于转让控股子公司部分股权的公告》已于2021年12月8日在指定信息披露媒体公告。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》已于2021年12月8日在指定信息披露媒体公告。
上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议和第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会审议上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2021年12月23日下午17:00前送达至公司)，不接受电话登记。
2、现场参会登记时间：2021年12月23日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。
登记地点：公司董事会办公室
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；
邮编：510663；
联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
特别提请参会股东严格遵守各地关于疫情防控的规定，落实相关防疫政策。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。
六、其他事项
1、会议联系人：宗岩 莫娇
联系电话：020-62612188-232；联系邮箱：zongyan@xilongs.com。
2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次网络投票设总议案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月27日， 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
西陇科学股份有限公司
2021年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
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说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2021年 月 日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2021-071
西陇科学股份有限公司
第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年12月9日以口头、电话方式通知公司全体董事。
因本次审议事项较紧急，根据《公司章程》的规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。
2、会议由董事长黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2021年12月27日召开公司2021年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第十次会议通过的转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司部分股权等事项。
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日